abgesagt | Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten | November

  1. Inhalte
  2. Zielgruppe
  3. Kurzübersicht
  4. Anmeldung

In Kooperation mit Forum Institut

Dieses Seminar ist abgesagt!

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

Ziel der Veranstaltung

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

Den Teilnehmern werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

Themen

  • Grundlagen des Transparenzregisters
  • Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
  • Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
  • Fälle aus der Praxis
  • Unstimmigkeitsmeldungen
  • Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des BVerwA

Uhrzeit: 09:00 bis 17:00 Uhr

Zielgruppe

Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:

  • Geldwäschebeauftragte,
  • verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten,
  • Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter
  • (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
  • sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.

abgesagt | Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten | November

Wann: 03.11.2020
Was: Workshop

Allgemeine Hinweise

Die Veranstaltung erfolgt optional online

Wann: 03.11.2020
Wo: Jumeirah Hotel, Thurn-und-Taxis-Platz 2, 60313 Frankfurt
Was: Workshop

Anmeldung

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Online-Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht möglich.