Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

  1. Inhalte
  2. Zielgruppe
  3. Kurzübersicht
  4. Anmeldung

In Kooperation mit Forum Institut

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

Ziel der Veranstaltung

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

Den Teilnehmern werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

Themen

  • Grundlagen des Transparenzregisters
  • Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
  • Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
  • Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
  • Unstimmigkeitsmeldungen
  • Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des BVerwA

Diese Veranstaltung wird über einen externen Anbieter verwaltet. Bei Anmeldung über unsere Webseite, erhalten Sie 10% Rabatt auf den Veranstaltungspreis. Sichern Sie sich Ihren Rabatt durch die Anmeldung unter:  http://www.forum-institut.de/check-out/2202373-praxis-workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten/146/N/0/161850/816f1c3

Uhrzeit

09:00 – 17:00 Uhr

Zielgruppe

Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:

  • Geldwäschebeauftragte,
  • verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten,
  • Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter
  • (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
  • sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Wann: 22.02.2022 - 23.02.2022
Termin 23.02.2022
Wo: Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt
Was: Workshop
Preis: 1.040,00€ zzgl. MwSt.

In Kooperation mit Forum Institut

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

Ziel der Veranstaltung

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

Den Teilnehmern werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

Themen

  • Grundlagen des Transparenzregisters
  • Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
  • Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
  • Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
  • Unstimmigkeitsmeldungen
  • Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des BVerwA

Diese Veranstaltung wird über einen externen Anbieter verwaltet. Bei Anmeldung über unsere Webseite, erhalten Sie 10% Rabatt auf den Veranstaltungspreis. Sichern Sie sich Ihren Rabatt durch die Anmeldung unter:  http://www.forum-institut.de/check-out/2202373-praxis-workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten/146/N/0/161850/816f1c3

Uhrzeit

09:00 – 17:00 Uhr

Allgemeine Hinweise

Die Veranstaltung erfolgt optional online.

Wann: 22.02.2022 - 23.02.2022
Termin 23.02.2022
Wo: Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt
Was: Workshop
Preis: 1.040,00€ zzgl. MwSt.

Anmeldung

Diese Veranstaltung wird über einen externen Anbieter verwaltet.

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