Inhouse Seminare zum Transparenzregister

  1. Inhalte
  2. Kurzübersicht
  3. Anmeldung

Sie wünschen ein Inhouse-Seminar zum Transparenzregister und dem neuen Geldwäschegesetz?

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Konzept für Ihr Seminar.
Das Programm könnte wie folgt aussehen:

  1. Transparenzregister und neues GwG
    4. EU-Geldwäscherichtlinie und Überblick der gesetzlichen Neuerungen
    Neuerungen der 5. Geldwäscherichtlinie
  2. Wirtschaftlich Berechtigten
    Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
    Tatsächliche und fiktive wirtschaftlich Berechtigte
    Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts
  3. Pflichtenkatalog nach §§ 20, 21 GwG
    Meldepflichten zum Transparenzregister, insb. Reichweite der Meldefiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
    Bußgeldtatbestände
  4. Funktionsweise des Transparenzregister
    Aufbau, Inhalt
    Registrierung und Eintragung
  5. Zugang zum Transparenzregister
    Berechtigung zur Einsichtnahme und Recherche
    Beschränkungen nach § 23 Abs. 2 GwG
    Registrierung im und Legitimierung ggü. dem Transparenzregister
    Inhalte der Informationen bei der Recherche aus dem Transparenzregister
  6. Registerabrufe in der Praxis – Prozessvereinfachungen im Rahmen von KYC Lösungen

Für eine Anfrage benötigen wir möglichst folgende Eckdaten von Ihnen:

  • Seminarinhalte
    Bitte definieren Sie dies bereits möglichst konkret, so dass wir Ihnen bereist ein erstes Konzept zukommen lassen können.
  • Wunschtermin, Zeitpunkt & Dauer
  • Anzahl der Teilnehmer

Bei jedem Angebot handelt es sich um ein individuell auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Seminar.

Inhouse Seminare zum Transparenzregister

Wann: 01.11.2020 - 31.12.2030
Was: Seminar

Allgemeine Hinweise

Buchen Sie Ihr maßgeschneidertes Seminar.
Wir erstellen Ihnen ein individuelles Konzept für Ihr Seminar rund um das Thema „Transparenzregister und Geldwäschegesetz“.

Wann: 01.11.2020 - 31.12.2030
Was: Seminar

Anmeldung

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Online-Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht möglich.