Inhouse Seminare zum Transparenzregister

Sie wünschen ein Inhouse-Seminar zum Transparenzregister und dem neuen Geldwäschegesetz?

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Konzept für Ihr Seminar.
Das Programm könnte wie folgt aussehen:

1. Transparenzregister und neues GwG
   4. EU-Geldwäscherichtlinie und Überblick der gesetzlichen Neuerungen
   Neuerungen der 5. Geldwäscherichtlinie
2. Wirtschaftlich Berechtigten
   Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
   Tatsächliche und fiktive wirtschaftlich Berechtigte
   Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts
3. Pflichtenkatalog nach §§ 20, 21 GwG
   Meldepflichten zum Transparenzregister, insb. Reichweite der Meldefiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
   Bußgeldtatbestände
4. Funktionsweise des Transparenzregister
   Aufbau, Inhalt
   Registrierung und Eintragung
5. Zugang zum Transparenzregister
   Berechtigung zur Einsichtnahme und Recherche
   Beschränkungen nach § 23 Abs. 2 GwG
   Registrierung im und Legitimierung ggü. dem Transparenzregister
   Inhalte der Informationen bei der Recherche aus dem Transparenzregister
6. Registerabrufe in der Praxis – Prozessvereinfachungen im Rahmen von KYC Lösungen

Für eine Anfrage benötigen wir möglichst folgende Eckdaten von Ihnen:

• Seminarinhalte
  Bitte definieren Sie dies bereits möglichst konkret, so dass wir Ihnen bereist ein erstes Konzept zukommen lassen können.
• Wunschtermin, Zeitpunkt & Dauer
• Anzahl der Teilnehmer

Bei jedem Angebot handelt es sich um ein individuell auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Seminar.